Обменные операции

Физическим лицам Валютные операции Обменные операции

АКБ «Энергобанк» (ОАО) осуществляет валютно-обменные операции со следующими иностранными валютами:

• доллары США
• евро
• английские фунты стерлингов
• швейцарские франки

Кассовые операции с монетами иностранных государств в АКБ «Энергобанк» не осуществляются.

«При осуществлении физическим лицом операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 15000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15000 рублей, идентификация клиента - физического лица, установление и идентификация выгодоприобретателя не проводятся, за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.» (Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ)

При осуществлении физическим лицом операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, превышающую 15000 рублей либо превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15000 рублей, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

Таким документом может быть:

• Для граждан Российской Федерации: паспорт гражданина Российской Федерации; свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина - для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет; общегражданский заграничный паспорт; паспорт моряка; удостоверение личности военнослужащего или военный билет; временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта; иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.
• Для иностранных граждан: паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность.

Офисы АКБ «Энергобанк» ОАО, оказывающие услуги по валютно-обменным операциям в городе Казань: